• Despre noi
  • Politică de confidențialitate
  • Informatii utile din grecia
  • Contact
vineri, iulie 1, 2022
  • Login
Ziarul Romanilor din Grecia
  • HOME
  • ACTUAL
  • GRECIA
  • NEWS ALERT
  • CORONAVIRUS
  • DIASPORA
  • TURISM
  • SOCIAL
    • ALERTĂ
    • BREAKING NEWS
    • CATACLISME NATURALE
    • CULTURĂ
    • DOCUMENTARE
    • ECONOMIE
    • EDITORIAL
    • EVENIMENT
    • EXCLUSIV
    • FAKE NEWS
    • FOTO
    • JUSTIŢIE
    • LIVE
    • METEO
    • SANATATE
    • SCI&TECH
    • SPIRITUAL
    • STIRI EXTERNE
    • U.E.
    • VIDEO
    • VIRAL
Nici un rezultat
Vezi tot rezultatul
  • HOME
  • ACTUAL
  • GRECIA
  • NEWS ALERT
  • CORONAVIRUS
  • DIASPORA
  • TURISM
  • SOCIAL
    • ALERTĂ
    • BREAKING NEWS
    • CATACLISME NATURALE
    • CULTURĂ
    • DOCUMENTARE
    • ECONOMIE
    • EDITORIAL
    • EVENIMENT
    • EXCLUSIV
    • FAKE NEWS
    • FOTO
    • JUSTIŢIE
    • LIVE
    • METEO
    • SANATATE
    • SCI&TECH
    • SPIRITUAL
    • STIRI EXTERNE
    • U.E.
    • VIDEO
    • VIRAL
Nici un rezultat
Vezi tot rezultatul
Ziarul Romanilor din Grecia
Nici un rezultat
Vezi tot rezultatul
Home JUSTIŢIE

IGPR: Percheziții la evazioniști cu îmbrăcăminte și încălțăminte; prejudiciu estimat – 3 milioane euro

George Serenec de George Serenec
7 aprilie 2015
in JUSTIŢIE
A A
0
IGPR: Percheziții la evazioniști cu îmbrăcăminte și încălțăminte; prejudiciu estimat – 3 milioane euro
Share on FacebookShare on Twitter

Foto: (c) Radu TUȚĂ / Arhiva AGERPRES

Polițiștii efectuează marți nouă percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracționale internaționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de îmbrăcăminte și încălțăminte, ce ar fi provocat un prejudiciu de circa trei milioane de euro.

„La acțiune participă circa 100 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Poliției Române, respectiv polițiști de investigare a criminalității economice, specialiști criminaliști și luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracțional ar fi implicate 64 societăți comerciale românești care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operațiuni de import subevaluat”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis AGERPRES.

Poate văinteresează

Sorin Oprescu: După ce a ieșit din arest în Grecia: „Nu am fugit nicăieri. Eram aici, îmi făceam visul de o viaţă întreagă”

Sorin Oprescu: Eliberat pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească

Grecia va înăspri pedepsele pentru cei care se fac vinovaţi de incest şi de viol

Grecia: Doi români au fost arestați în Creta. Unul este acuzat de crimă, al doilea de complicitate

Dragoș Săvulescu a fost pus sub control juridiciar în Grecia

Notis Sfakianakis: Așa a fost arestat cântărețul – Ce au găsit poliţiştii în mașina lui

Potrivit sursei citate, activitățile infracționale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetățean chinez.

Cercetările au mai stabilit că pentru săvârșirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăți comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată și care au fost puse la dispoziție contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală mai multor societăți comerciale din marile complexuri comerciale angro din București și Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetățean chinez, folosind un circuit de operațiuni fictive.

„La data de 7 aprilie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează o acțiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale internaționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, la acțiune participă specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

AGERPRES/(AS — autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Niță)

[symple_divider style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=””]

SURSA: agerpres

Similare

Distribuiti TweetDistribuiti Trimite

Articole similare

sorin-oprescu
JUSTIŢIE

Sorin Oprescu: După ce a ieșit din arest în Grecia: „Nu am fugit nicăieri. Eram aici, îmi făceam visul de o viaţă întreagă”

3 iunie 2022
202
sorin-oprescu
JUSTIŢIE

Sorin Oprescu: Eliberat pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească

31 mai 2022
129
astynomia_1
ACTUAL

Grecia va înăspri pedepsele pentru cei care se fac vinovaţi de incest şi de viol

25 septembrie 2021
279
Grecia
GRECIA

Grecia: Doi români au fost arestați în Creta. Unul este acuzat de crimă, al doilea de complicitate

24 august 2021
636
Dragoș Săvulescu a fost pus sub control juridiciar în Grecia
JUSTIŢIE

Dragoș Săvulescu a fost pus sub control juridiciar în Grecia

12 august 2021
103
Notis Sfakianakis
GRECIA

Notis Sfakianakis: Așa a fost arestat cântărețul – Ce au găsit poliţiştii în mașina lui

29 noiembrie 2020
318

Urmărește-ne pe facebook

ȘTIRI RECENTE

Grecia vrea să cumpere avioane F-35 din SUA. Turcia, aliată în NATO dar rivală în regiune, primește sprijin pentru achiziția de F-16

de George Serenec
30 iunie 2022
0
82
Grecia vrea să cumpere avioane F-35 din SUA. Turcia, aliată în NATO dar rivală în regiune, primește sprijin pentru achiziția de F-16
ACTUAL

Grecia a trimis Statelor Unite o cerere oficială pentru achiziționarea a 20 de avioane de luptă F-35 fabricate de Lockheed...

Citeste mai mult..

A patra doză de vaccin: Cine ar trebui să o primească – Ce se aplică celor peste 60 de ani și populației generale

de George Serenec
30 iunie 2022
0
60
A patra doză de vaccin
CORONAVIRUS

Președintele Comitetului de Vaccinare a dat o serie de precizări cu privire la a patra doză de vaccin pe fondul...

Citeste mai mult..

Accident de circulație în Chalandri: Video dinaintea tragicului eveniment – Urmărirea penală a prietenului tânărului de 18 ani

de George Serenec
28 iunie 2022
0
92
Accident de circulație în Chalandri: Video dinaintea tragicului eveniment – Urmărirea penală a prietenului tânărului de 18 ani
ACTUAL

Video cu câteva minute înainte de accidentul de mașină, care a avut loc la primele ore ale zilei de marți...

Citeste mai mult..

OPECA: Ce beneficii vor fi plătite pe 30 iunie

de George Serenec
28 iunie 2022
0
198
OPECA
ECONOMIE

OPECA informează că la 30 iunie 2022, ultima zi lucrătoare a lunii, se vor plăti, ca de obicei, următoarele indemnizații...

Citeste mai mult..

Urmărește-ne pe

Facebook Twitter Instagram
  • 2021 StiriGrecia.eu All Rights Reserved
  • Despre noi
  • Politică de confidențialitate
  • Informatii utile din grecia
  • Contact
Nici un rezultat
Vezi tot rezultatul
  • HOME
  • GRECIA
  • ROMÂNIA
  • CORONAVIRUS
  • DIASPORA
  • ACTUAL
  • POLITICĂ
  • TURISM
  • SOCIAL
    • DIVERSE
    • EDITORIAL
    • ZODIAC
    • ALERTĂ
    • BREAKING NEWS
    • CATACLISME NATURALE
    • CULTURĂ
    • DOCUMENTARE
    • ECONOMIE
    • EDITORIAL
    • EVENIMENT
    • EXCLUSIV
    • FAKE NEWS
    • FOTO
    • JUSTIŢIE
    • LIVE
    • METEO
    • NEWS ALERT
    • SANATATE
    • SCI&TECH
    • SPIRITUAL
    • STIRI EXTERNE
    • U.E.
    • VIDEO
    • VIRAL

© 2021 StiriGrecia.eu All Rights Reserved - Design by George Serenec.

Bine ai revenit!

Conectați-vă la contul dvs. de mai jos

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Autentificare

Add New Playlist

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți în regulă, dar puteți renunța, dacă doriți. Politică de confidențialitate.