Utilizând sau vizitând acest website acceptaţi automat termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului. Politică de confidențialitate
Accept
RoNews.grRoNews.gr
Notificare Afișați mai multe articole →
Cele mai recente știri →
Facturile de energie electrică: Suspendarea clauzei de indexare, prelungită până la 30 septembrie
GRECIA
Alocație pentru copii A21
Alocație pentru copii A21: Când se închide platforma – Când se plătește următoarea tranșă
ECONOMIE
Băncile rusești
Războiul din Ucraina: Rusia a acordat un moratoriu asupra plății ratelor pentru mii de împrumuturi militare
STIRI EXTERNE
Kyriakos Mitsotakis
Prezentarea programului de guvernare 2023-2027 al partidului Noua Democrație de către Kyriakos Mitsotakis
ACTUAL ECONOMIE
Mitsotakis
Mitsotakis: Salariul minim la 1.000 de euro – Creșterea alocației neimpozabile pentru familii
ACTUAL
Aa
  • ACTUAL
  • GRECIA
  • ECONOMIE
  • MUNCĂin Grecia
  • NEWS ALERT
  • SOCIAL
Căutare...
  • BREAKING NEWS
  • CATACLISME NATURALE
  • CULTURĂ
  • DIASPORA
  • DIVERSE
  • DOCUMENTARE
  • EDITORIAL
  • EDUCAŢIE
  • EVENIMENT
  • EXCLUSIV
  • FAKE NEWS
  • FOTO
  • JUSTIŢIE
  • LIVE
  • METEO
  • MUNCĂ
  • NEWS ALERT
  • SANATATE
  • SCI&TECH
  • SPIRITUAL
  • U.E.
  • VIDEO
  • VIRAL
  • ZODIAC
about us

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

© Ro News Network. by George Serenec ll Rights Reserved.
Reading: IGPR: Percheziții la evazioniști cu îmbrăcăminte și încălțăminte; prejudiciu estimat – 3 milioane euro
Share
Aa
RoNews.grRoNews.gr
  • Home
  • Despre noi
  • Blog
  • Contact
Căutare...
  • HOME
  • CATEGORII
    • ACTUAL
    • GRECIA
    • ECONOMIE
    • POLITICĂ
    • ROMÂNIA
    • MUNCĂ
    • BREAKING NEWS
    • CULTURĂ
    • METEO
    • NEWS ALERT
    • SOCIAL
    • STIRI EXTERNE
    • TURISM
    • VIDEO
Ai un cont existent? Conectare
Urmează-ne
  • Advertise
© 2023 Ro News Network. by George Serenec. All Rights Reserved.
RoNews.gr > Blog > JUSTIŢIE > IGPR: Percheziții la evazioniști cu îmbrăcăminte și încălțăminte; prejudiciu estimat – 3 milioane euro
JUSTIŢIE

IGPR: Percheziții la evazioniști cu îmbrăcăminte și încălțăminte; prejudiciu estimat – 3 milioane euro

George Serenec
Ultima actualizare: 2015/04/07 at 11:19 AM
De George Serenec 8 ani în urmă
Share
SHARE

Foto: (c) Radu TUȚĂ / Arhiva AGERPRES

Polițiștii efectuează marți nouă percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracționale internaționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de îmbrăcăminte și încălțăminte, ce ar fi provocat un prejudiciu de circa trei milioane de euro.

„La acțiune participă circa 100 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Poliției Române, respectiv polițiști de investigare a criminalității economice, specialiști criminaliști și luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracțional ar fi implicate 64 societăți comerciale românești care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operațiuni de import subevaluat”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, activitățile infracționale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetățean chinez.

Cercetările au mai stabilit că pentru săvârșirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăți comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată și care au fost puse la dispoziție contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală mai multor societăți comerciale din marile complexuri comerciale angro din București și Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetățean chinez, folosind un circuit de operațiuni fictive.

„La data de 7 aprilie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează o acțiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale internaționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, la acțiune participă specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

AGERPRES/(AS — autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Niță)

[symple_divider style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=””]

SURSA: agerpres

Articole pe aceeaşi temă

Sorin Oprescu: După ce a ieșit din arest în Grecia: „Nu am fugit nicăieri. Eram aici, îmi făceam visul de o viaţă întreagă”

Sorin Oprescu: Eliberat pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească

Grecia va înăspri pedepsele pentru cei care se fac vinovaţi de incest şi de viol

Grecia: Doi români au fost arestați în Creta. Unul este acuzat de crimă, al doilea de complicitate

Dragoș Săvulescu a fost pus sub control juridiciar în Grecia

George Serenec 7 aprilie 2015
Distribuie acest articol
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram
Share
← Articolul precedent Dumbravă: CSM a sesizat IJ cu privire la ultimele afirmații ale lui Băsescu referitoare la justiție
Articolul următor Site-ul anunţul.ro, urmărit penal după ce mai multe prostituate l-au folosit pentru a racola clienţi

Urmărește-ne pe Social Media

Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow

Ştiri de ultima oră

  • Facturile de energie electrică: Suspendarea clauzei de indexare, prelungită până la 30 septembrie
  • Alocație pentru copii A21: Când se închide platforma – Când se plătește următoarea tranșă
  • Războiul din Ucraina: Rusia a acordat un moratoriu asupra plății ratelor pentru mii de împrumuturi militare
  • Prezentarea programului de guvernare 2023-2027 al partidului Noua Democrație de către Kyriakos Mitsotakis
  • Mitsotakis: Salariul minim la 1.000 de euro – Creșterea alocației neimpozabile pentru familii
  • Grecia: Restituirea plăcuțelor și a permiselor de conducere de Paște – Cine sunt scutiți
RoNews.gr

Follow Us

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
PINTEREST

© RO News Network. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Bine ai revenit!

Logheaza-te în contul tau

Lost your password?